Así funciona la UDEF: la unidad de la policía encargada de investigar la delincuencia económica

Cada vez que hay un posible caso de corrupción, los medios se hacen eco de la actividad de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que tiene como misión “investigar y perseguir las actividades delictivas en materia de delincuencia económica y fiscal”, como recoge la web de la Policía Nacional. Pero la información sobre qué es este organismo y cuándo actúa es escasa. 

Desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no aportan más información que la que ya está en sus páginas web. El Sindicato Unificado de Policía reconoce a Newtral.es que en la academia de Ávila tampoco se da más información a los agentes sobre esta unidad.

En los últimos días, la posible intervención de esta unidad ha sido mencionada en varias ocasiones después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconociera que su hermano cobró 55.000 euros por las gestiones realizadas para la firma de un contrato para la compra de mascarillas que la comunidad adjudicó durante la primera ola de la pandemia. 

Esta unidad policial se creó en 2005 durante la investigación sobre la corrupción en Marbella.  Desde entonces, ha participado en múltiples casos como la trama Gürtel o la investigación de la familia Pujol en 2015, como recogió Europa Press. Su objetivo es “potenciar la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia económica”, como recoge esta nota de prensa del Ministerio del Interior. 

Te contamos qué es la UDEF y cómo se organiza.

¿Qué es la UDEF? 

La UDEF es la herramienta de Interior para rastrear el dinero envuelto en los delitos, más allá del delito en sí, como informa el Ministerio del Interior. El departamento define “la filosofía” de trabajo de la UDEF como “un método de investigación adecuado para poder descubrir la estructura económica de la trama, que suele estar oculto y anonimizado a través de testaferros y sociedades. Al sacar a la luz la red de intermediarios, personas y sociedades que forman parte de la trama, aflora el blanqueo de capitales cometido por sus miembros”. 

Su trabajo es, por tanto, realizar un “amplio estudio patrimonial, bancario e inmobiliario” que permita seguir adelante con los procesos judiciales. Es decir, empezar la investigación por el patrimonio, no por los hechos. 

En el ‘Caso Malaya’, una de las primeras grandes operaciones policiales contra la corrupción en España, los miembros de la recién creada UDEF recopilaron información y pruebas a través del patrimonio y la red económica de los implicados, lo que permitió desvelar la trama delictiva.   

A día de hoy, la regulación de esta unidad está recogida en una orden ministerial del 2013. En esta regulación también se señala que la actividad principal de la UDEF es investigar las actividades delictivas en materia de delincuencia económica y fiscal.

¿Cómo está organizada la UDEF?

La UDEF es una de las cinco unidades que dependen de la Comisaría General de la Policía Judicial y, por tanto, sus funciones tienen un carácter judicial. Los agentes de esta unidad colaboran con los jueces y tribunales a través de sus investigaciones.

Está unidad está compuesta por seis brigadas enfocadas en distintas líneas de investigación: 

• Delincuencia económica y fiscal. Este grupo investiga delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Además, persigue los delitos contra los derechos de los trabajadores, fraudes financieros, fraudes en los medios de pago, delitos bursátiles, espionaje industrial y estafas de especial trascendencia.
• Blanqueo de capitales y anticorrupción. Además del blanqueo de capitales, esta área se centra en delitos económicos relacionados con la piratería internacional. 
• Inteligencia financiera. Esta unidad investiga las actividades de las personas o empresas incluidas en la ley de 2010 con el fin de prevenir el blanqueo. Dentro de esta normativa se incluyen los casinos, los notarios o las entidades de crédito, entre otras. 
• Banco de España. Su función es indagar sobre los delitos relacionados con la falsificación de dinero.
• La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La actividad de esta unidad la determinará el órgano con el que trabaje en cada investigación, según recoge el reglamento.

Es decir, dentro de la UDEF se llevan a cabo investigaciones relacionadas con el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, delitos bancarios y corrupción. 

¿Cuándo actúa la UDEF?

Desde la Policía Nacional explican a Newtral.es que las investigaciones comienzan por una denuncia o por avisos recibidos previamente. “La UDEF interviene cuando hay delitos de su competencia”, aclaran. 

¿En qué casos ha intervenido antes esta Unidad? 

Una de las últimas investigaciones de la UDEF está relacionada con unas presuntas irregularidades en la concesión de préstamos en las que aparecería el nombre del marido de la directora general de la Guardia Civil, como informa Europa Press. Aunque el 18 de febrero, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que “no tiene información” del informe entregado por esta unidad al juzgado de Sevilla. 

Por otra parte, el 6 de mayo de 2021, el exjefe de la UDEF José Luis Olivera participó en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Como recoge el diario de sesiones, esta unidad estuvo al mando de la investigación de tramas de corrupción como la Gürtel o la Operación Brugal. Durante su intervención, Olivera afirmó que “cuando investigué al señor Bárcenas o la Gürtel en el año 2012, a mí me cesan de la UDEF por investigar la Gürtel”. 

La UDEF también ha participado en investigaciones menos mediáticas. Una de ellas, relacionada con un fraude intracomunitario de IVA, que se resolvió el 18 de mayo de 2021. Esta unidad, junto con otras como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y apoyada por la Europol, destapó un fraude de más de 26 millones de euros, como recoge la nota de prensa de Interior.  

En 2010, esta unidad también desarrolló una investigación que permitió la desarticulación de la trama de blanqueo de una organización de narcotraficantes. Los investigadores consiguieron más de 11 toneladas de hachís ocultas en un cargamento de sardinas.