Qué es la Fiscalía Europea y qué investiga en el caso de Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles 6 de junio en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación del caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por orden de la Fiscalía Europea. Este organismo se encarga de investigar, procesar y juzgar los posibles delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

• Contexto. La actuación de la UCO tiene lugar después de que el pasado 26 de abril la Fiscalía Europea preguntase al juez Juan Carlos Peinado, quien admitió a trámite la denuncia contra Begoña Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos, según recoge Europa Press.

¿Qué es la Fiscalía Europea? Se trata de un órgano independiente de la UE encargado de investigar los delitos que puedan atentar contra los intereses financieros comunitarios, ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio.

• La entidad empezó a funcionar el 1 de junio de 2021. Cuenta con una oficina central con sede en Luxemburgo dirigida por la fiscal general Laura Codruţa Kövesi. Además, cuenta con un fiscal europeo delegado en cada uno de los 22 Estados miembros participantes (entre ellos España) y por personal de apoyo.

Delitos que investiga. La Fiscalía Europea colabora con las autoridades policiales y judiciales  de cada país y con otros organismos vinculados a la UE como Europol. Se centra principalmente en distintos tipos de fraude:

• Fraude relacionado con los gastos e ingresos.

• Fraude relacionado con el IVA (si afecta a dos o más Estados miembros y tiene un valor de al menos 10 millones de euros).

• Blanqueo de capitales derivados de fraudes al presupuesto de la UE.

• Corrupción activa y pasiva o malversación que afecte a los intereses financieros de la UE.

• Participación en una organización delictiva si su actividad se centra en cometer delitos contra el presupuesto de la UE.

¿Quién puede denunciar ante la Fiscalía Europea? Toda persona (con ciudadanía de la UE o de terceros países, particulares o personas jurídicas), “siempre que existan motivos razonables para sospechar que se trata de un delito que afecta a los intereses financieros de la UE”.